根据新世纪基金管理有限公司(以下简称“公司”)章程，公司第一届董事会任期届满，经公司2008年度股东会会议审议通过，选举陈重先生、杨国平先生、谭新良先生、王方华先生、孙枝来先生、黄林芳女士、孙莉女士为公司第二届董事会董事，其中王方华先生、黄林芳女士、孙莉女士担任第二届董事会独立董事。公司第一届董事会的董事蒋钢先生、翁先定先生、孙明生先生、孙茂竹先生不再继续担任公司董事职务。
上述事项已按规定报中国证券监督管理委员会、重庆证券监管局备案。
特此公告。
新世纪基金管理有限公司
二零零八年五月六日
附：新任董事(独立董事)简历
陈重先生：董事，52岁，金融学博士。历任原国家经委中国企业管理协会研究部副主任、主任；中国企业报社社长；中国企业管理科学基金会秘书长；重庆市政府副秘书长；中国企业联合会常务副理事长；幸福人寿保险公司筹备负责人。现拟任新世纪基金管理有限公司董事长。
杨国平先生：董事，52岁，硕士，高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委代书记、上海市公用事业局党办副主任、上海市出租汽车公司党委书记。现任大众交通(集团)股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长、大众保险股份有限公司副董事长、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长。
谭新良先生：董事，42岁，本科，高级会计师。历任山东羊口盐场副科级科员，山东海化集团制盐公司财务处副处长，山东海化集团有限公司财务部部长、总经理助理。现任山东海化集团有限公司总会计师。
王方华先生：独立董事，61岁，硕士，教授，博士生导师。历任复旦大学管理学院副教授、院长助理；上海交通大学管理学院副院长；上海交通大学管理学院常务副院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长。
新世纪基金管理有限公司
更换会计师事务所的公告
经新世纪基金管理有限公司第二届董事会第一次会议审议通过，并经基金托管人中国农业银行同意，本公司决定将新世纪优选分红混合型证券投资基金的会计师事务所由重庆天健会计师事务所有限责任公司更换为万隆会计师事务所有限公司。
上述变更事项已报中国证券监督管理委员会、重庆证券监管局备案。
特此公告！
新世纪基金管理有限公司
二零零八年五月六日
新世纪基金管理有限公司
高级管理人员离任的公告
根据新世纪基金管理有限公司(以下称“公司”)章程，由于任期届满，经公司2008年度股东会会议决议通过，蒋钢先生不再担任公司董事长职务。
经公司第二届董事会第一次会议决议通过，姚西先生不再担任公司副总经理职务。
相关离任材料已报中国证券监督管理委员会、重庆证券监管局备案。
特此公告。
新世纪基金管理有限公司
二零零八年五月六日